北京湘鄂情股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

北京的旧称湘鄂情使产生兴趣使产生兴趣有限公司最初有议论余地的募股书

北京的旧称海淀区北京的旧称

保举人(主寄销品销售额商)

江苏深圳益田路福田区338号

成绩综述

发行贴壁纸典型:人民币合法权利股(A股)

发行股数: 5,000万股

每股面值:人民币 元 

每股股价:停飞查询的查询算是确定查询算是

估量救援物资时间:2009 11月3日

上市股票买卖所:深圳股票买卖所 

发行后公正裁决等同: 20,000万股

保举人(主寄销品销售额商):奇纳河招商贴壁纸(使产生兴趣使产生兴趣有限公司)

招股阐明书签字日期:2009 8月16日

发行人国家的 

发行人与董事会、监事、年长的凑合着活下去层接受接受书无虚伪记载、给不义行动的劝告性的资历或伟大忽略,于是它的真理、诚实、诚信承当关于个人的简讯和协同法度义务。

公司职掌人及职掌人、记账人机构职掌人栅栏、全面的。

奇纳河证监会、另一边政府部门在这一成绩上作出的什么确定或评论。,既不表现实体的判别,也不是使发誓等于的使发誓。。什么与之相反的资历都是不义行动的和不义行动的。。

停飞贴壁纸法的规则,依法发行贴壁纸后,发行人经纪和进项的多样,职掌发行人,这样发作的封锁风险,封锁者对此职掌。

对招股阐明书及其阐明加热需求怀疑的,顾及本人的贴壁纸经纪人、初级律师、专业记账人师或另一边专业领队。

招股阐明书的一切的愿意的指派本阐明书的不成取消相称。,具有与招股阐明书一样的法度效果。

要紧迅速的

一、使产生兴趣有限行情与志愿地锁定接受

发行前总公正裁决15,000万股,这一时间将解除5,000万股,发行后公正裁决等同为20,000万股,这些贴壁纸都是行情股。。

1、公司界分变成搭档、实践把持人孟凯绅士及相干变成搭档深圳湘鄂情

使产生兴趣有限公司、周智、孟菲和孟轩的接受:天然产生的行人上市之日起三十六月内。,不成让或付托别人流行的的凑合着活下去发行人贴壁纸,发行人不得紧握使产生兴趣。接受期满期后,孟凯在湘鄂情供职时间每年让的使产生兴趣不超过持若干湘鄂情可让使产生兴趣总额的百分之二十五关于个人的简讯组成的橄榄球队,湘鄂情使产生兴趣在离任半载内未让。

2、保存公司使产生兴趣的董事、监事和年长的凑合着活下去行政工作的、陈静军、朱振明、

王玉平、孟辉、刘小林、罗水连)接受:分享湖南、湖北和湖北的使产生兴趣,湘鄂情股票买卖所使产生兴趣不得让;除在先的锁定期外,在湘鄂情供职时间每年让的使产生兴趣不超过各自所保存湘鄂情可让使产生兴趣总额的百分之二十五关于个人的简讯组成的橄榄球队,离任六月后,不各自让使产生兴趣。。

3、在 2007年 11月 20日公司对首要凑合着活下去行政工作的附带说明股份扩股工序中,走过附带说明资产的方法

公司容纳5万股,5万股。、陈静军外)自然人变成搭档接受:

我保存湖南、湖北和湖北的贴壁纸,资产增额后,让只让给;我持若干湖南、湖北和湖北贴壁纸,自上市之日起三十六月内不得让。;自湘鄂情贴壁纸在股票买卖所上市之日起满三十六月后的第年只让 50%,让次要的年25%,第三年让25%。

在 2007年 11月 20日公司对首要凑合着活下去行政工作的附带说明股份扩股工序中,走过附带说明资产的方法新增保存本公司使产生兴趣 5 万股以下的自然人变成搭档接受:我保存湖南、湖北和湖北的贴壁纸,资产增额后,让只让给。我持若干湖南、湖北和湖北贴壁纸,自上市之日起三十六月内不得让。。

4、公司另一边变成搭档的接受:自最初有议论余地的发行股票上市的公司以后,TW

月内,不得让、付托别人凑合着活下去西贡使产生兴趣,它不会的回购湖南、湖北和湖北持若干使产生兴趣。。结果公司在最初有议论余地的发行贴壁纸前一打的月内(以登载招股阐明书为标准的日)停止过附带说明股份扩股或变成搭档所持公司使产生兴趣发作让,自保存新增使产生兴趣或受让使产生兴趣之日起(以使筋疲力尽工经商更动注销手续为标准的日)三十六月内,不让北京的旧称湘鄂情使产生兴趣使产生兴趣有限公司最初有议论余地的发行贴壁纸                                             招股议向书 

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变成搭档持股平衡。

二、发行前未分派边缘的处置

停飞 2008 年复一年度变成搭档大会考察走过的《北京的旧称湘鄂情使产生兴趣使产生兴趣有限公司 2008 年度边缘分派预案》的果断,公司以 2008 年 12 月 31 日公司总公正裁决 15,000万股为基数,对从分店分回的直到 2008 年 12 月 31 日的可供分派边缘及总公司可供分派边缘射中靶子 54,000,000分派基本原理,按每股10元与现钞税(含税)的平衡计算

2008年,12个月,31个月。,废材未分派边缘归公司最初有议论余地的发行人民币合法权利股(A 股)贴壁纸后的公司新老变成搭档共享。2009 年贾纽厄里 1 日到公司这次有议论余地的发行之新来所新造成的可供变成搭档分派的边缘亦归公司最初有议论余地的发行人民币合法权利股(A股)贴壁纸后的公司新老变成搭档共享。

三、we的所有格构成提示封锁者注重以下风险代劳人。

1、粮食安全风险

餐食信念发生与客户日常生活相干最形影不离的好友的在实地工作的,从此处,统统信念对粮食安全必须高等的的请。。跟随系列铺子和菜肴种类的附带说明,对粮食安全和大量把持的请越来越高。。结果在大量把持的一相称有忽略,所有物粮食安全,公司将职掌中肯的的义务,粮食安全事故的发作也会对耻辱发作不顺所有物。。

2、系列经纪风险

我公司采取系列经纪时尚,眼前有十四的记号家直销店。、九加入商,更多编号,它首要散布在北京的旧称。、深圳等地。结果各家直营店或加入店无本着公司社会事业机构缜密的凑合着活下去而所有物菜品大量或办事大量,这可能会对TH的全面耻辱抽象和事实运作发作不顺所有物。。

3、烙印、歧视被民事侵权行动风险

餐饮计划的买卖是菜肴。、办事与工作平台的复合,要不是它的无形相称越过,办事占很大比。从此处,餐饮计划的耻辱早已变成分别的枢要。。“湘鄂情”耻辱是“奇纳河驰名烙印”,公司耻辱效应突出的,到这程度,结果在买卖上违背了湘鄂情耻辱或青睐,它会给公司的抽象和经济效果结果负面所有物。。

4、人文资源缺乏风险

走过积年的基金,公司进入了要害开展时间。。流行的系列铺子的运作、凑合着活下去于是北京的旧称湘鄂情使产生兴趣使产生兴趣有限公司最初有议论余地的发行贴壁纸                                             招股议向书 

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系列开展战略请计划保留和培育人家计划,包孕技术(如厨师)、凑合着活下去、办事行政工作的等。。结果公司不克不及招引或培育十足的技术、凑合着活下去和办事行政工作的,不然失掉了很多人,公司的开展将必须对付人才穷的风险。。

5、税收优惠证风险

2005 年至 2007 年,东北四环店下岗职工人数与否,30关于个人的简讯、30人28人,职员总额的30%在上文中。停飞国库和Sta的相干规则,四环路店在奇纳河的东北部是免征计划所得;于 2005年 11月至 2008年 1月 31在白昼免征买卖税、城建税和教税附加负载;北四环店于 2005年 1月至 2007年 12月间免征计划所得税,于 2005年 9月至 2007年 12月间免征买卖税、城建税和教税附加负载。另外,公司轴心国路店按新办服务行业优惠证于 2007 年 1 月至 2007 年 12 月间免征计划所得税。自 2008 年 1月 1日起(东北四环店自 2月 1日起),发行人不再消受前述的税收优惠证,公司及分支分店进行 25%的计划所得税和 5%的买卖税。假说公司及其分店持续进行公司,该公司的净边缘将缩减约10000元。,

2009 年 1-6 月公司的净边缘将缩减  万元。

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狭条 

释义.10 

第1章第13章概述

一、文人简介

二、发行人的界分变成搭档。十四的记号

三、发行人的首要财务数据。十四的记号

四、如此成绩的答案

本章次要的章的成绩。

一、如此成绩的基本机遇…第十九

二、发行费.19

三、相干成绩的代劳。二十

四、如此成绩的要紧日期。二十一

风险代劳人第三章第22章

一、粮食安全风险。二十二

二、系列经纪的风险…二十二

三、人文资源缺乏的风险。二十三的

四、技术风险.23

五、筹资风险和封锁项主语。二十四的记号

六、买卖竞赛加深的风险。二十五关于个人的简讯组成的橄榄球队

七、钉书钉供给风险

八、财务风险.26

九、界分变成搭档风险。二十七

十、另一边风险.27 

四章发行的基本机遇。

一、发行人的基本机遇。二第十九

二、发行人的创建和重组机遇。二第十九

三、发行人合法权利和首要资产的重组。三十三的

四、发行人验资、评价和审计机遇。五第十九

五、发行人的安排妥协…六十一

六、发行人持股、使产生兴趣公司和扩大某人的兴趣…六十四的记号

七、特许经纪的现实。七十三的

八、发行人变成搭档的基本机遇。七十七

九、发行人的股权使适应。八十一

十、发行人需求阐明的另一边影响。八十二

十一、发行人及其社会保障行政工作的。八十二

十二、作为变成搭档的大变成搭档和董事、掌管和进行者的要紧接受。

第五章经商与技术…八十六

一、发行人的首要事实及其多样。八十六

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二、发行人信念的基本机遇。八十六

三、发行人的竞赛位…九十五关于个人的简讯组成的橄榄球队

四、发行人的首要事实…九第十九

五、工作平台保护和安全生产。一百零四

六、与发行人的首要事实相干的固定资产和无形资产。

七、发行人的技术水平和研究与开发。一百一十四的记号

八、发行人的大量凑合着活下去。一百一十五关于个人的简讯组成的橄榄球队

特别感应章相干竞赛及其相干买卖。

一、竞赛在相同的信念。一百一第十九

二、相干买卖。一百一第十九

董事会第七章、监事、年长的凑合着活下去与核心技术

一、简历.130

二、持股机遇.132

三、对外封锁机遇.. 133

四、收益机遇.134

五、兼任机遇.134

六、近似相干。一百三十五关于个人的简讯组成的橄榄球队

七、与公司签署在议定书中拟定及相干接受。一百三十五关于个人的简讯组成的橄榄球队

八、供职资历.136

九、过来三年的多样。一百三十六

姓章公司管理妥协138

一、发行人三部分的集合、孤独董事、董事会书记社会事业机构的确立或使安全与圆满的

二、在过来的三年里,发行人一向在违背法度。一百四十二

三、发行人在过来三年的资产占据期间和怀抱辩解

四、怀抱把持社会事业机构.. 143 

第九章财务记账人新闻144。

一、决算表.144

二、审计视域.150

三、编制记账人报表的因和C的徘徊和多样

四、代表时间的首要记账人策略性和记账人估量

五、分部新闻.165

六、对公司非惯常利害的阐明。一百六十五关于个人的简讯组成的橄榄球队

七、首要资产机遇.. 165

八、无形资产使适应。一百六十八

九、首要债机遇.. 168

十、一切的者合法权利的变化。一百六第十九

十一、现钞流量机遇。一百四的的记号

十二、财务状况表后事项、或许已确定的要紧的事实。

十三的、假说构成边缘国家的.177为完整造成O

十四的记号、首要财务指标。一百七第十九

十五关于个人的简讯组成的橄榄球队、延续验资、资产评价。一百八十三的

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十六、原始决算表与申报决算表的分别

第十章凑合着活下去根究与剖析。一百九十三的

一、财务使适应剖析.. 193

二、获利充其量的剖析.. 208

三、资产发展剖析。二百二第十九

四、使移近获利剖析和经商远景剖析二百三十

第十一章计划开展他觉的。

一、我公司的开展战略。二百三十三的

二、公司的开展计划为年及从此两年。二百三十四的记号

三、公司编制ABOV所必须对付的假说和猛力地

四、前述的事实开展计划与we的所有格构成现若干相干

五、募集资产对我公司造成前述的母线的所有物

第十二章募集资产。

一、比较期募集资产的等同和根底是预见的。

二、如此封锁项主语对公司的要紧所有物。

三、这次募集资产拟封锁项主语机遇. 240

四、募集资产运用对公司财务使适应的所有物

第十三的章红利分派策略性。

一、分派前和分派后的红利分派策略性。二百六第十九

二、过来三年的红利分派。二百六第十九

三、比较期使筋疲力尽前的边缘分派策略性。二百七十

四、股息分派策略性在如此成绩较晚地。二百七十

第十四的记号章射中靶子另一边要紧成绩。

一、新闻显露出社会事业机构。二百到炮火中去

二、要紧和约.271

三、怀抱辩解机遇。二百八十二

四、伟大诉讼案件或斡旋事项。二百八十二

五、另一边要紧事项二百八十二

第十五关于个人的简讯组成的橄榄球队章相干申报排成一行行走。

一、董事、监事、年长的凑合着活下去层国家的。二百八十三的

二、保举机构国家的.. 284

三、发行人的初级律师国家的。二百八十五关于个人的简讯组成的橄榄球队

四、审计机构国家的.. 286

五、评价机构国家的.. 287

六、资产反省机构国家的288

第十六章的排成一行行走…289

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释义 

本招股阐明书,除非文字的意思另有阐明,如下单词或略语具有以下理解:

首先相称:经用表达方式 

公司条例指的是中华人民共和国公司条例

《贴壁纸法》是指《中华人民共和国贴壁纸法》。

法规是指公司法规。

公司、本公司、发行人、湖南、湖北、湖北、清朝

指北京的旧称湘鄂情使产生兴趣使产生兴趣有限公司 

使产生兴趣有限公司、公司预报器指北京的旧称湘鄂情酒楼使产生兴趣有限公司 

如此成绩是指

公司向大众有议论余地的发行人民币合法权利股5,000万股的行动

A股指数海内上市人民币合法权利股

人民币元

发起人指的是

孟凯、苏素以及其他人。46天性变成搭档与深圳湘鄂情Klc Holdings Lt、北京的旧称华伦西方封锁咨询使产生兴趣有限公司

自然人变成搭档是指保存使产生兴趣的自然人

奇纳河贴壁纸监督凑合着活下去委员指奇纳河贴壁纸监管

商务部指中华人民共和国部

素交符号义深圳股票买卖所 

注销公司指奇纳河贴壁纸注销卓越的

保举人、主寄销品销售额商、招商贴壁纸 

指奇纳河招商贴壁纸(使产生兴趣使产生兴趣有限公司)

发行人记账人指的是

田建光芒(北京的旧称)记账人师事务一切的限公司,原用名“天健华证中洲牌(北京的旧称)记账人师事务一切的限公司” 

发行人的初级律师是指北京的旧称的凯文法度公司。

深圳、湖南、湖北和湖北

湖南、湖北、湖北和深圳深圳,为公司的次要的大变成搭档,保存公司使产生兴趣,著名的深圳烧香酒店凑合着活下去

限公司、深圳湘鄂情餐饮封锁咨询使产生兴趣有限公司

总机构、鼎晖寺店、鼎晖寺分馆

指 

1999 年-2007 岁暮年终前由使产生兴趣公司及其预报器使产生兴趣有限公司流行的的经纪的门店,俗名普通铺子、鼎晖寺店;2007,octanol 辛醇,30,公司创建北京的旧称湘鄂情使产生兴趣使产生兴趣有限公司定慧寺餐饮子公司(略语“定慧寺子公司”),并于 2008年 1月 1日起职掌该店的经纪及凑合着活下去 

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西单铺子、西单子公司指北京的旧称湘鄂情使产生兴趣使产生兴趣有限公司西单卡特林

智新桥店

北京的旧称湖北香溪桥鄂青餐饮使产生兴趣有限公司,变成we的所有格构成公司的全资分店;预报器为北京的旧称志新桥湘鄂情餐饮使产生兴趣有限公司。,2008岁,8个月,18个月,反倒如今的名字。

东北四环店

北京的旧称东北四环烧香爱庆餐饮使产生兴趣有限公司,变成we的所有格构成公司的全资分店;预报器为北京的旧称东北四环湘鄂情餐饮使产生兴趣有限公司,2008,8一个月的时间反倒7天。

北四环店

北京的旧称南方四环烧香餐饮使产生兴趣有限公司,变成we的所有格构成公司的全资分店;预报器为北京的旧称北四环湘鄂情餐饮使产生兴趣有限公司。,2008岁,8个月,29个月,反倒如今的名字。

长沙铺子、湖南公司是指

湖南湖南鄂青餐饮封锁使产生兴趣有限公司,其预报器是长沙湖南鄂青酒业使产生兴趣有限公司。,变成we的所有格构成公司的全资分店 

长沙餐饮公司、湖花店是指长沙湖南鄂青餐饮使产生兴趣有限公司。,湖南公司全资分店

武汉铺子、武汉洪山店、湖北公司

指 

湖北湖南鄂青餐饮封锁使产生兴趣有限公司,其预报器是武汉、湖南、湖北和鄂青酒店使产生兴趣有限公司。,变成we的所有格构成公司的全资分店 

河南公司是指河南湘鄂情餐饮封锁使产生兴趣有限公司。,变成we的所有格构成公司的全资分店 

陕西公司是指陕西湘鄂情餐饮封锁使产生兴趣有限公司。,变成we的所有格构成公司的全资分店 

山西公司、太原店指山西湘鄂情餐饮封锁使产生兴趣有限公司。,变成we的所有格构成公司的全资分店 

餐饮凑合着活下去公司、湖南湖北凑合着活下去公司

北京的旧称湖南湖北鄂青餐饮凑合着活下去使产生兴趣有限公司,变成we的所有格构成公司的全资分店 

生态农业公司是指鄂州湘鄂情生态农业C,变成we的所有格构成公司的全资分店

大成路店指北京的旧称大成路湘鄂情餐饮使产生兴趣有限公司,变成we的所有格构成公司的全资分店

轴心国路店

北京的旧称湖北鄂青餐饮使产生兴趣有限公司,为我公司界分分店,we的所有格构成公司保存70%股权。;原始名称为“北京的旧称轴心国路湘鄂情酒楼使产生兴趣有限公司”,2008,菊月反倒13天。

株州市子公司、株州市铺子

湖南湖南鄂青餐饮封锁使产生兴趣有限公司株州市子公司,变成we的所有格构成公司的全资分店湖南湖南鄂青餐饮封锁使产生兴趣有限公司的子公司 

国宾店、西宫店指Ltd北京的旧称西宫湘鄂情餐饮使产生兴趣有限公司。

绿色食品发出根据是指新的绿色食品发出根据。

人文资源教育根据是hundred百新的教育基金

发出厂子、中部厨房指 

筹集资产是封锁新的食品运作和发出,由本公司拟封锁创建的全资分店北京的旧称湘鄂情食品运作使产生兴趣有限公司职掌该项主语的封锁开发和经纪凑合着活下去 

旭日铺子、北京的旧称旭日门湖南湖北鄂青餐饮使产生兴趣有限公司

指 

这次募集资产拟封锁新建的定居北京的旧称市旭日区的直营店,外地吐艳2008,八月,9

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西安铺子、西安南二环店

这次募集资产拟封锁新建的定居西安市南二环的直营店,陕西公司职掌封锁、开发和凑合着活下去。

郑州铺子、郑州黄河路店

这笔筹款是封锁于新建的直销店。,河南公司职掌封锁、开发和凑合着活下去

武汉三阳路店、三阳路店

筹款是封锁三阳新建直销店。,湖北公司职掌封锁、开发和凑合着活下去

呼伦贝尔北路店

这笔捐献资产将封锁于呼伦坡新建的中转店。

南三环店是指封锁基金封锁新的DI

三哩河店指北京的旧称三里河湘鄂情大厦,为公司加入店

世纪城店是指北京的旧称世纪城湘鄂情源餐厅,为公司加入店

京汇容纳、景活泼的公司是指北京的旧称湘鄂情盈辉餐饮使产生兴趣有限公司。

华裔村店、Huaqiao村公司是指北京的旧称华裔村湘鄂勤

公布期内、过来三年和2006年的第人家时间、2007年度、2008年度和 2009年 1-6月 

次要的相称:专业表达方式 

直铺

系列铺子属于封锁干,经纪相同的种商品,或求婚一样的办事,实行购置物、价钱、�

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