航天通信控股集团股份有限公司关于董事长辞职的公告

保密的编码:600677   保密的约分:宇宙航行的交际   编号:临2014-026

宇宙航行的交际感兴趣的事归类感兴趣的事有限公司

主席退职公报

董事会和公司全部董事保障、给错误的劝告性的声明或有重大意义的忽略,物质的现实、个人和协同归咎于的真实和完整性。

2014年6月16日,董事会收到CHA使求助于的以书面使成形退职书。,因任务变动而辞去公司董事、主席和董事会战术佣金盟员(头部)函数。

主要成分公司条例和公关的相互关系法规,Du Yao的退职自董事会见效之日起见效。。Du Yao医疗设备辞去公司董事应变量。、董事长兼董事会战术佣金委员应变量,将接二连三从集款公司的分店退职。,弱在公司中占领无论哪些应变量。

本董事会对杜尧医疗设备在公司供职次为公司的开展所做出的奉献表现补品感激。

本公报。

感兴趣的事有限公司航空宇宙航行的感兴趣的事归类董事会

6月17日14,二

保密的编码:600677   保密的约分:宇宙航行的交际   编号:临2014-028

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三十三届董事会六届开会公报

董事会和公司全部董事保障、给错误的劝告性的声明或有重大意义的忽略,物质的现实、个人和协同归咎于的真实和完整性。

宇宙航行的交际感兴趣的事归类感兴趣的事有限公司六度音程届董事会第三十三倍的开会于2014年6月16日在杭州传唤,这次开会的预示于六月以传真传输和电子邮件的使成形收回。。开会应占董事会的9。,高达8(孤独董事于姓医疗设备无列席董事会),黄伟民医疗设备,一位孤独董事,列席并获确认达标。。公司监事、资历较深的文书列席了开会。,当观察员《公司条例》和《公司条例》的有关规定。开会由Ao Gang医疗设备掌管。,开会向外看以为,经过以下产生:

一、以为和经过决定C主席的钞票,0 票支持,0 飘琦泉)

决定Ao Gang医疗设备为公司董事长。

二、以为和经过清算专业佣金的钞票,0 票支持,0 飘琦泉)

董事变动,董事会战术、薪酬与入口、复核佣金作出以下清算:

1。战术佣金清算佣金盟员、郭兆海、于姓、黄伟民、丁祚正5位导演,战术佣金头部1名盟员,Ao Gang办事处主席;

2.清算后的薪酬与入口佣金委员鉴于姓、陈淮顾、张宇俐3位导演,薪酬及权衡佣金主席1名盟员,由孤独董事于姓占领;

3.清算后的审计佣金委员由陈淮顾、于姓、张峰强3位导演,审计佣金设头部委员1名,由孤独董事陈淮顾占领。

提供食宿佣金不作无论哪些清算,左右黄伟民、于姓、王耀国3位导演,提供食宿佣金头部佣金1名盟员,孤独董事黄伟民。

感兴趣的事有限公司航空宇宙航行的感兴趣的事归类董事会

6月17日14,二

保密的编码:600677  保密的约分:宇宙航行的交际   编号:临2014-027

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第二次暂时伙伴大会产生公报

董事会和公司全部董事保障、给错误的劝告性的声明或有重大意义的忽略,物质的现实、个人和协同归咎于的真实和完整性。

重要物质立刻的:

在这次开会上假设有否认权:无;

上一次伙伴大会产生有什么交换吗?:无。

一、开会与列席

1的时期和使坐落在。开会:

时期:2014年6月16日9时30分;

使坐落在:杭州市翻身路138号公司建筑物二号楼四楼开会室。

2。开会会议传唤人:感兴趣的事有限公司航空宇宙航行的感兴趣的事归类董事会

三。登记日期:2014年6月9日

4。开会方法:在危险中开票

5。酒店业主:郭兆海医疗设备

6。列席

列席开会的伙伴和伙伴代表共2人,77589027股代表感兴趣的事,公用事业总额。

7。公司董事、董事会草书体大号铅字和董事会草书体大号铅字的列席影响

公司7名盟员退职,接合点6人,孤独董事于姓因任务理智未列席这次开会;公司3名盟员退职,接合点3人;董事会草书体大号铅字徐宏伟列席了开会。

二、提案的以为与付诸表决

列席这次开会的缠住付诸表决伙伴将席地开票。,以下法案被逐项以为,法案的付诸表决算是如次:

序号 以为事项 认可拉选票 认可

支持数 支持率 弃权票 弃权率 假设经过
1 向公司董事变动的钞票 77589027 100 0 0 0 0
2 供给公司孤独董事的提议 77589027 100 0 0 0 0

三、辅导员宣誓作证

北京的旧称通过辅导员事务所:苌宏亮、王崇丽就伙伴大会求婚了法度风景。,法度风景被以为,伙伴大会的传唤和传唤顺序、列席开会管理人员和开票顺序,完全地当观察员法度、法规和ART的有关规定。,开会经过的产生都是合法无效的。。

四、备查发稿篇目

1、伙伴大会产生;

2、法度风景书。

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二 6月17日14

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