威海华东数控股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

公文行为准则:002248 公文省略:奇纳河西方数控 公报号:2014-013

威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司

D第三届协商相遇第三十次相遇公报

我公司及其董事、监事、特等手段经理抵押权公报的可靠性、诚实与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性国务的或有意义的降下负责任。

威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会第三十次相遇(以下称“这次相遇”)关照于2014年3月28日以电子邮件、电报传真发送,于2014年4月8日9:00时在公司五楼相遇室(威海经济技术开发区环山路698号)聚集。相遇由唐世贤主席掌管。,9名董事应列席董事会,9名董事实践列席人数,研究相互相干法度、公司条例规则及关系到规则,相遇的顺序是无效的和无效的。公司的监事和手段经理列席了相遇。。

董事会开票,表格以下后果:

1、照顾和经过《计划中的FO申请求职者著名的人物的法案》;

由于董事会第三届任期截止,理由公司条例、公司条例的关系到规则,公司第三届董事会著名的人物,公司的四分经过的孤独董事会由(f)投票发生:白前红、唐诗西安、刘伯哲、李壮、郭鸿钧、魏杰;孤独董事申请求职者(按绰号笔划):宋文山、李兆达、黄色电报传真。是你这么说的嘛!申请求职者简历。

公司四分经过届董事会申请求职者中多元主义公司特等手段经理随着由职工代表承担的董事人数未超越公司董事总额的二分经过。

孤独董事申请求职者供职资历待深圳公文买卖所复核无异议后参考公司同伴大会照顾。

确保董事会的不变的运作,董事会四分经过届相遇前,原理事仍应依法办事。、法规、正态化公文和构成方法的公认为优秀的,实行董事的债务。

投票卒:9票一致,0票反,0弃权,一致投票数占列席这次相遇有表决权投票数的100%。

条例草案仍需由同伴大会照顾。,积聚开票投票。

公司孤独董事对该账单颁发了一致的孤独建议。《威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司孤独董事计划中的著名的人物四分经过届董事会董事申请求职者的孤独建议》详见巨潮人网()。

2、照顾和经过聚集一号暂时沙行为的向某人点头或摇头示意。

投票卒:9票一致,0票反,0弃权,一致投票数占列席这次相遇有表决权投票数的100%。

《威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司2014一号同伴大会关照》(公报号:2014-015)对奇纳河公文报全文、公文时报与大潮人网。

本公报。

威海奇纳河西方数控协同承担有限董事会

4月9日14,二

董事会四分经过届董事会的简历

一、非孤独董事申请求职者名单(按绰号排序)

白前红,男,出生于1983,博士学历,奇纳河公民,非无期限的的海内庇护权。山东高新技术创业凯德置地授予六,威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司监事。靠在上面的卫生保健日分副总经理统。。

白前红未赞成公司协同承担,在公司大同伴经过山东柳琴高新技术创业凯德置地承担药剂与麦克匪特斯氏疗法营业部副总经理统,与另一边同伴不注意相干,它不注意被奇纳河证监会处分和O。研究公司条例和另一边相互相干法度、条例规则的先决条件。

唐诗西安,男,出生于1959,本科学历,奇纳河公民,非无期限的的海内庇护权。威海市计量设备厂原副厂长、威海乘车厂厂长、威海奇纳河西方数股份份有限公司董事长兼手段经理、威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司董事长兼手段经理,靠在上面的威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司董事长,威海奇纳河把持电工学股份有限公司手段董事,,威海奇纳河西方数字控制乘车股份有限公司董事长,上海市原精细乘车主轴股份有限公司董事长。,荣成宏久努力加强股份有限公司董事长。,威海华东重工业有限责任公司董事长。,威海华东重物设备股份有限公司手段董事。。

唐诗西安为本公司实践把持人经过,持股公司直销股38,659,633股,持股衡量,无间接的赞成公司协同承担,它不注意被奇纳河证监会处分和O。研究公司条例和另一边相互相干法度、条例规则的先决条件。

刘伯哲,男,出生于1964,研究生的学历,93名群围攻,奇纳河公民,非无期限的的海内庇护权。山东德州市市前市镇治安长官、山东高新技术凯德置地副总经理统。山东高新技术创业凯德置地董事长。、副总经理统,Lu Xin风险授予空军大队协同承担股份有限公司副总经理统,河希腊语字母表第四字母δ特性授予基金监督公司董事长。,山东龙力生物技术协同承担股份有限公司理事,烟台绿湖电子协同承担股份有限公司理事,威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司董事、鲍博文生物协同承担股份有限公司孤独董事。

刘伯哲未赞成公司协同承担,山东高新技术创业凯德置地董事手段经理、副总经理统,与另一边同伴不注意相干,它不注意被奇纳河证监会处分和O。研究公司条例和另一边相互相干法度、条例规则的先决条件。

李壮,男,出生于1971,两年制专科学校学历,奇纳河公民,非无期限的的海内庇护权。威海乘车厂原副厂长,威海乘车厂股份有限公司厂长。、副总经理统,威海奇纳河西方数股份份有限公司董事、副总经理统,靠在上面的威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司董事、副总经理统,多元主义荣成宏久努力加强股份有限公司董事长。。

李壮是公司的实践把持人经过。,持股公司直销股7,091,221股,持股衡量,无间接的赞成公司协同承担,它不注意被奇纳河证监会处分和O。研究公司条例和另一边相互相干法度、条例规则的先决条件。

郭鸿钧,男,出生于1954,两年制专科学校学历,特等国家组织设计,奇纳河公民,无海内无期限的居住权。大连乘车厂原党中央使服役,大连乘车厂工业总公司副总经理统、党中央使服役,大连乘车空军大队公司监督部公使、劳力资源公使,大连原华数字控制乘车股份有限公司副总经理统。、监事,大连高进科学与技术发展股份有限公司手段校长、党委副办事员,大连高金数控空军大队校长;靠在上面的大连中西部及东部各州的县议会主席高进、大连乘车(NC)股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

郭鸿钧未赞成公司协同承担,大连高新技术开发公司中西部及东部各州的县议会主席,与另一边同伴不注意相干,它不注意被奇纳河证监会处分和O。研究公司条例和另一边相互相干法度、条例规则的先决条件。

魏杰,男,出生于1956,两年制专科学校学历,主任记账师,奇纳河公民,无海内无期限的居住权。大连乘车实践总记账部门副理事、处长、总记账部门公使,大连乘车空军大队公司总记账部门公使、副总经理主任记账师,大连原华机械股份有限公司总主任记账师,大连乘车空军大队公司副总经理统,大连高进科学与技术发展股份有限公司董事长。、副总经理统;靠在上面的大连高进科学与技术发展股份有限公司董事长。。

韦杰不注意赞成公司协同承担,大连高新技术协同承担股份有限公司董事手段经理,与另一边同伴不注意相干,它不注意被奇纳河证监会处分和O。研究公司条例和另一边相互相干法度、条例规则的先决条件。

二、孤独董事简历(绰号)

宋文山,男,出生于1955,本科学历,登记主任记账师、特等主任记账师,奇纳河公民,非无期限的的海内庇护权。山东威海主任记账事务所原副理事,山东新北洋人技术协同承担股份有限公司,Viv HaiAn Da主任记账事务所股份有限公司董事长。、理事主任记账师,威海华凌光电现象协同承担股份有限公司孤独董事。

宋文山未赞成公司协同承担,股份同伴与实践把持人、5%岁外面的同伴、董事、监事、特等手段经理暗中不注意使接触。,它不注意被奇纳河证监会处分和O。深圳孤独董事资历考试,研究公司条例和另一边相互相干法度、条例规则的先决条件。

李兆达,男,出生于1961,权力的、博士后国家的经济状况、教、硕士研究生圣职者,奇纳河公民,非无期限的的海内庇护权。东北财经大学法学院靠在上面的院长、法学教导中心理事、学术使服役委员、程度使服役委员,辽宁省法学会副会长,辽宁体罚学会副会长,大连法度学会副会长,大连人民检察院专家求教于使服役委员,Da西岗人民检察院人民检察院,大连电瓷空军大队协同承担股份有限公司和大连驰运汽车。

李兆达未赞成公司协同承担,股份同伴与实践把持人、5%岁外面的同伴、董事、监事、特等手段经理暗中不注意使接触。,它不注意被奇纳河证监会处分和O。深圳孤独董事资历考试,研究公司条例和另一边相互相干法度、条例规则的先决条件。

黄色电报传真,男,出生于1966,教、博士生圣职者,奇纳河公民,无海内无期限的居住权。靠在上面的山东大学机械工程教务长、教、博士生圣职者,国际使人厌烦的技术使服役委员,国家自然科学基金使服役、机械学科专家检验分类围攻,奇纳河金属切削器技术协会副主席,奇纳河刀的上进工艺研究协会董事长,Mechan奇纳河学会创作工程看守小屋身体部位,Materials Processing Science and 技术总汇编,International Journal of Abrasive 技术副总经理汇编,International Journal of 毫微米粒子汇编使服役。

黄色电报传真未赞成公司协同承担,股份同伴与实践把持人、5%岁外面的同伴、董事、监事、特等手段经理暗中不注意使接触。,它不注意被奇纳河证监会处分和O。深圳孤独董事资历考试,研究公司条例和另一边相互相干法度、条例规则的先决条件。

公文行为准则:002248 公文省略:奇纳河西方数控 公报号:2014-014

威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司

第三届中西部及东部各州的县议会另外的十七次相遇

后果公报

我公司及其董事、监事、特等手段经理抵押权公报的可靠性、诚实与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性国务的或有意义的降下负责任。

威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司(以下省略“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会另外的十七次相遇(以下称“这次相遇”)关照于2014年3月28日以电子邮件、电报传真发送,于2014年4月8日11:00时在公司办公楼五楼相遇室(威海经济技术开发区环山路698号)聚集。相遇由中西部及东部各州的县议会主席Liu Chu掌管。,3名有管理才能的人应列席,3位有管理才能的人的实践列席使习惯于,研究相互相干法度、公司条例和构成方法的规则,相遇的顺序是无效的和无效的。

会议代表开票,表格以下后果:

1、照顾和经过计划中的著名的人物申请求职者的账单;

由于董事会第三届任期截止,理由公司条例和公司条例的关系到规则,中西部及东部各州的县议会著名的人物刘旭慧、隋丽俊是该公司的四分经过名非参谋代表监视的。。报考者简历列举如下:

刘旭回,男,出生于1958,两年制专科学校学历,主任记账师,奇纳河公民,无海内无期限的居住权。原大连另外的乘车厂记账,大连大理电脑乘车股份有限公司总记账部门公使。、副总经理统,大连乘车空军大队公司副总经理主任记账师、校长写字台,大连乘车(数控)协同承担股份有限公司副总经理主任记账师、监事;靠在上面的大连省高新技术开发股份有限公司总记账部门公使。。

刘旭回未赞成公司协同承担,金库公使、大连高新技术开发股份有限公司经过,与另一边同伴不注意相干,它不注意被奇纳河证监会处分和O。研究公司条例和另一边相互相干法度、条例规则的先决条件。

苏李俊,男,1978生,本科学历,登记主任记账师。山东高新技术创业凯德置地风险监督部。

苏李俊未赞成公司协同承担,公司的次要同伴经过是山东柳琴高科,与另一边同伴不注意相干,它不注意被奇纳河证监会处分和O。研究公司条例和另一边相互相干法度、条例规则的先决条件。

不久以前二年内曾承担过公司董事或许特等手段经理的监事人数未超越公司监事总额的二分经过。

单一同伴著名的人物的监事未超越公司监事总额的二分经过。

确保中西部及东部各州的县议会的不变的运转,中西部及东部各州的县议会四分经过届相遇前,原有管理才能的人仍应依法办事、法规、正态化公文和构成方法的公认为优秀的,实行掌管债务。

监事申请求职者在沙尔大运动会获选。,将与公司2014年一号职工代表大会投票的职工代表监事孙继清协同结合公司四分经过届中西部及东部各州的县议会。

投票卒:3票一致,0票反,0弃权,一致投票数占列席这次相遇有表决权投票数的100%。

该法案还必要参考给同伴大会。,积聚开票投票。

2、照顾和经过聚集一号暂时沙行为的向某人点头或摇头示意。

投票卒:3票一致,0票反,0弃权,一致投票数占列席这次相遇有表决权投票数的100%。

《威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司2014一号同伴大会关照》(公报号:2014-015)对奇纳河公文报全文、公文时报与大潮人网。

本公报。

威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司中西部及东部各州的县议会

4月9日14,二

公文行为准则:002248 公文省略:奇纳河西方数控 公报号:2014-015

威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司

2014一号

同伴大会关照

威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会、中西部及东部各州的县议会草案于2014年4月24日(周四)聚集2014年度一号暂时同伴大会,相遇的关系到事项列举如下:

一、相遇聚集的基本使习惯于

(1)聚集工夫:2014年4月24日(周四)午前9时。:00。

(二)聚集地点:公司办公楼二楼相遇室(威海经济技术开发区环山路698号)。

(三)截止过户日期期:2014年4月17日(周四)。

(四)聚集人:公司第三届董事会、中西部及东部各州的县议会。

(五)聚集方法:现场开票

(六)考勤情郎:

1、经过2014年4月17日(周四)15:00买卖完毕后在奇纳河公文完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的本公司完全地同伴或其付托代理人(委任证书附后);

2、公司董事、监事和特等手段经理;

3、董事、监事申请求职者;

4、公司服务的掮客。

二、相遇照顾

(1)票据的选派:

1、计划中的资产减值预备的账单2013。;

2、四分经过届董事会董事投票向某人点头或摇头示意;

计划中的非孤独董事投票的账单;

.1 计划中的投票白前红为公司四分经过届董事会董事的账单;

.2 计划中的投票唐诗西安为公司四分经过届董事会董事的账单;

.3 计划中的投票刘伯哲为公司四分经过届董事会董事的账单;

.4 李壮获选为公司四分经过届董事会局长;

.5 计划中的投票郭鸿钧为公司四分经过届董事会董事的账单;

.6 韦杰获选为四分经过届董事会董事;

计划中的孤独董事投票的账单。

2. 文山获选四分经过届董事会孤独董事;

.2 计划中的投票李兆达为公司四分经过届董事会孤独董事的账单;

.3 计划中的投票黄色电报传真为公司四分经过届董事会孤独董事的账单;

3、计划中的四分经过届中西部及东部各州的县议会监事投票的账单。

计划中的投票刘旭回为公司四分经过届中西部及东部各州的县议会监事的账单;

计划中的投票苏李俊为公司四分经过届中西部及东部各州的县议会监事的账单。

(二)说明:

第1项账单经公司2014年3月14日聚集的第三届董事会另外的第十九次相遇和第三届中西部及东部各州的县议会另外的十六次相遇照顾经过,第2、3项账单经公司2014年4月8日聚集的公司第三届董事会第三十次相遇和第三届中西部及东部各州的县议会另外的十七次相遇照顾经过,2014年3月15日相互相干公报、2014年4月9日在奇纳河公文报、公文时报与宽宏大量人的网上说明。

(三)投票方法

这次相遇以现场开票的方法举行投票。,他们说话中肯另外的个、3项账单积聚开票投票。

三、相遇完全符合法

(1)完全符合方法:

1、团体同伴该当赞成证明人、营业执照硬拷贝、批准书、法定代理人奖品和身份证、份记述卡完全符合。

2、自然人的主人赞成本身的身份证。、份记述卡;批准付托代理人持代理人及顾客身份证、委任证书、顾客份记述卡完全符合。

3、本国同伴可以经过邮件或许电报传真举行完全符合。,同伴应小心的填写同伴完全符合表,为了登记和确实。请邮寄:公司公文部(威海经济技术开发区环山路698号),邮递区号:264205(信封上请选定同伴大会一词)。

(二)完全符合工夫:

2014年4月18日(星期五),午前8点:00—12:00;午后13点:00—16:00

(三)完全符合地址和使接触方法

地 址:公司公文部(威海经济技术开发区环山路698号)

使接触电话:0631-5912929 电报传真:0631-5967988

联 系 人:王明山、孙继清

四、另一边事项

同伴大会相遇多时,染指者的提供食宿和四轮马车费。

威海奇纳河西方数控协同承担有限董事会

4月9日14,二

附件一:

同伴染指完全符合表

姓 名: 识别号:
同伴记述: 持 股 数:
使接触电话: 信箱:
使接触地址: 邮 编:

附件二:

委任证书

兹全权代表付托 平民(女朋友)代表自己(单位)列席威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司2014年度一号暂时同伴大会,表决权比照随后批准行使。客户将对该法案举行投票列举如下:(请理由对应的的开票建议草案) 或填写选票的总额,划“ 投票人的平常的投票数。。)

序号 票据选派 一致投票数
1 计划中的资产减值预备的账单2013。  
2 四分经过届董事会董事投票向某人点头或摇头示意
计划中的非孤独董事投票的账单
无效开票权总额: 股 6= 票
.1 计划中的投票白前红为公司四分经过届董事会董事的账单  
.2 计划中的投票唐诗西安为公司四分经过届董事会董事的账单  
.3 计划中的投票刘伯哲为公司四分经过届董事会董事的账单  
.4 李壮获选为公司四分经过届董事会局长  
.5 计划中的投票郭鸿钧为公司四分经过届董事会董事的账单  
.6 韦杰获选为四分经过届董事会董事  
计划中的孤独董事投票的账单
无效开票权总额: 股 3= 票
2. 文山获选四分经过届董事会孤独董事  
.2 计划中的投票李兆达为公司四分经过届董事会孤独董事的账单  
.3 计划中的投票黄色电报传真为公司四分经过届董事会孤独董事的账单  
3 计划中的四分经过届中西部及东部各州的县议会监事投票的账单;
无效开票权总额: 股 2= 票
计划中的投票刘旭回为公司四分经过届中西部及东部各州的县议会监事的账单  
计划中的投票苏李俊为公司四分经过届中西部及东部各州的县议会监事的账单  

次要同伴姓名及署名: 身份证或营业执照号码:

持股同伴数: 客户协同承担账目:

基于信用的署名: 基于信用的的识别号码:

付托日期:

请殷勤的填写批准书。,付托批准书、是你这么说的嘛!体式的反响或监制效力

本批准书在同伴大会完毕前无效。

公文行为准则:002248 公文省略:奇纳河西方数控 公报号:2014-016

威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司

职工代表投票公报

我公司及其董事、监事、特等手段经理抵押权公报的可靠性、诚实与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性国务的或有意义的降下负责任。

威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司(以下省略“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会任期已截止。理由公司条例、公司条例的关系到规则,公司的四分经过届中西部及东部各州的县议会由三名代表结合。,执政的一位是掌管的掌管。,职工代表大会投票发生。

公司职工代表大会于2014年4月7日在公司五楼相遇室聚集,职工代表和监事的挑选和投票,相遇由商务工会主席高赫名掌管。,经与会职工代表仔细照顾,以无记名开票方法投票,一致经过投票孙继清(简历附后)为公司四分经过届中西部及东部各州的县议会职工代表监事,将与公司2014年度一号暂时同伴大会投票发生的两名监事协同结合公司四分经过届中西部及东部各州的县议会。

职员代表监事简历:

孙继清,男,出生于1984,本科学历。2008年7月迄今为止在威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司公文部任务;靠在上面的公司第三届中西部及东部各州的县议会和职工代表、公文事务代表、公文公使。

孙继清未赞成本公司协同承担,奇纳河证监会和另一边关系到部门和普尼均未受到处分。,研究公司条例和另一边相互相干法度、条例规则的先决条件。

本公报。

威海奇纳河西方数控协同承担股份有限公司

4月9日14,二

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