中信银行:2015年第一次临时股东大会决议公告_公司公告_必读

使结合法典:601998 短期使结合:奇纳河国际信托花费公司堆积 公报号:2015 005

奇纳河国际信托花费公司银限定的股公司

2015 概要的暂时伙伴大会公报

董事会和公司全部地董事使安全、给错误的劝告性的发表宣言或体积忽略,满意的的真相、个人和协同责任感的正确和完整性。重要满意的鼓励

这次相识对法案有否认权吗?

一、   相识聚集与列席

(一)   伙伴会相识工夫:2015 年 1 月 28 日

(二) 伙伴大会得第二名:Dongcheng Distr旭日门北街 9 号奇纳河国际信托花费公司堆积

(三) 普通伙伴及其股1次相识聚集

1、列席相识的伙伴和代理人人数                             28

其中之一: 股伙伴人数                                   16

H 股伙伴人数                                 12

2、相识欺骗人(股)2持相当多的股总额 38,636,596,348

其中之一: 伙伴欺骗股总额 28,958,451,059

H 伙伴欺骗股总额 9,678,145,2891

列席相识的伙伴包罗列席伙伴大会的伙伴。。2

列席相识的伙伴所持相当多的由舆论决定的股数还没有突然成功对这次相识以为的推荐规避公认的伙伴所持的股数。

3、列席相识的伙伴所欺骗由舆论决定股数3占公司有由舆论决定股             总拷贝数的衡量

其中之一: 股伙伴持股占股总拷贝数的衡量

20.685399%

H 股伙伴持股占股总拷贝数的衡量

(四) 公认方法与大会事件

暂时伙伴大会由王连张修饰掌管。,现场相识、现场开票方法与电网开票。这次大会的聚集和公认方法契合、《上海使结合市所股票上市的公司伙伴大会电网开票实施细则》等金科玉律和本行成文法的触及规定,相识是合法无效的。

(五) 公司董事、董事会大臣和董事会大臣的列席事件、公司退职 11 人,列席 1 人,董事会主席常振明修饰、指导董事李青平、

指导董事孙德舜、非指导董事朱晓皇修饰、非指导董事窦房一

生、非指导董事张晓伟修饰、李哲平修饰,一点钟孤独的非指导董事、孤独非指导董事

吴晓庆夫人、袁鸣修饰,一点钟孤独的非指导董事、非指导董事若泽

易那 (Gonzalo JoséTorao 由于他的重要官职,他不克不及亲自伴随相识。、公司弯垂下来的掌管 6 人,列席 1 人,中西部及东部各州的县议会主席欧阳倩修饰、伙伴有指导才能的人郑雪第一流的

生、王秀红夫人,表面掌管、工蜂代表有指导才能的人Li Gang修饰、文树娉女职工代表有指导才能的人

他不克不及亲自伴随这时相识;3、董事会大臣李欣修饰因履行职责无法亲自列席这次相识;使结合事务代表王珺威先

先生亲自伴随相识;高级指导人员无法伴随。。3

列席相识的伙伴所持相当多的由舆论决定的股数还没有突然成功对这次相识以为的推荐规避公认的伙伴所持的股数。

二、   票据审察

(一)   非积聚开票1、 票据名字:用功与关系反改革的保守当权派 2015-2017 对年度非信誉关系市最大值的讨论

(1)奇纳河国际信托花费公司许多限定的大众众司资产让有木架的一致

审察最后:经过公认

伙伴典型 赞同 弃权

通过投票选出     衡量(%)通过投票选出 衡量   通过投票选出     衡量

(%)          (%)

A股19,522,765  100.000000     0   0.000000     0   0.000000

H股     7,203,456,403  99.908123  54,407   0.000755 6,570,000   0.091122

权益股:7,222,979,168  99.908371  54,407   0.000753 6,570,000   0.090876

(2)《奇纳河奇纳河国际信托花费公司许多限定的大众众公公司与奇纳河国际信托花费公司银限定的股反改革的保守当权派财务与指导花费服务业箱架一致》

审察最后:经过公认

伙伴典型 赞同 弃权

通过投票选出     衡量(%)通过投票选出 衡量   通过投票选出     衡量

(%)          (%)

A股19,522,765  100.000000     0   0.000000     0   0.000000

H股     7,203,456,403  99.908123  54,407   0.000755 6,570,000   0.091122

权益股总计的:     7,222,979,168   99.908371   54,407   0.000753 6,570,000   0.0908762、 规律名字:与奇纳河国际信托花费公司许多关系方BSI触及的用功书 2015-2017 年度信誉市

票据的最大值

审察最后:经过公认

伙伴典型   赞同             反           弃权

通过投票选出       衡量     通过投票选出     衡量   通过投票选出     衡量

(%)            (%)          (%)

A股       19,513,765   99.953900       0   0.000000   9,000   0.046100

H股     7,203,456,403   99.908123   54,407   0.000755 6,570,000   0.091122

权益股总计的:     7,222,970,168   99.908247   54,407   0.000752 6,579,000   0.091001

(二) 体积事项 以内5% A 伙伴公认

推荐   票据名字 赞同       反     弃权

序号           通过投票选出   衡量(%) 通过投票选出 衡量(%) 通过投票选出 衡量(%)

   奇纳河国际信托花费公司19,522,765   100.000000     0   0.000000    0    0.000000

许多限定的大众众

公公司与奇纳河国际信托花费公司银

限定的股

公司资产让

让有木架的一致

   奇纳河国际信托花费公司19,522,765   100.000000     0   0.000000    0    0.000000

许多限定的大众众

公公司与奇纳河国际信托花费公司银

限定的股

反改革的保守当权派财务与指导

花费服务业箱

架一致》

2     浅谈使用与使用 19,513,765 99.953900 0 0.000000 9,000 0.046100

奇纳河国际信托花费公司许多关

联 方 企 业

2015-2017

年度记入贷方

关系市上

限定的打勾

(三) 对开票公认的通知

每个人这些打勾都触及相关性市。,奇纳河国际信托花费公司界分限定的公司及其界分伙伴,联手界分 31,406,992,773 不包罗在上述的M切中要害无效开票分开的总额。

三、   专门律师表明1、 法度公司伙伴会证词:现在称Beijing金德专门糖衣陷阱、李昌慧专门律师2、 专门律师鉴定结论

伙伴大会由高一敏专门律师和李昌慧证词。,并发行法度启发书,伙伴大会的聚集和聚集顺序、聚集人资历、人事资历和公认顺序等触及事项、《股票上市的公司伙伴大会正规军》、《上海使结合市所股票上市的公司伙伴大会电网开票实施细则》等金科玉律及奇纳河国际信托花费公司银限定的股公司成文法的触及规定,伙伴大会公认最后无效、无效。。

四、   备查锉刀登记详情

1、 奇纳河国际信托花费公司银限定的股公司 2015 第一流的临时替代品伙伴大会决议;2、 奇纳河国际信托花费公司银限定的股公司 2015 暂时伙伴大会概要的相识记录;3、 现在称Beijing市金杜专门糖衣陷阱对奇纳河国际信托花费公司银限定的股公司 2015 第一流的临时替代品

伙伴大会的法度启发。

奇纳河国际信托花费公司银限定的股公司

2015 年 1 月 29 日

检查公报原文

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